国家外汇管理局通报10起外汇违规典型案例

9-21，国家外汇管理局发布关于外汇违规案例的通报。根【gēn】据《中华人民共【gòng】和【hé】国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)和《中华人民【mín】共和【hé】国外汇管理条例》(中华【huá】人民共和【hé】国【guó】国务院令第532号【hào】)，国【guó】家【jiā】外【wài】汇管理局加强外【wài】汇【huì】市场监【jiān】管，严厉打【dǎ】击【jī】通过地下钱庄非法【fǎ】买【mǎi】卖【mài】外汇行【háng】为，维护外【wài】汇市场健康良【liáng】性秩序【xù】。根【gēn】据《中【zhōng】华人民【mín】共和国政府信息【xī】公【gōng】开条例》(中华人民共和国国【guó】务院【yuàn】令第711号【hào】)等相关【guān】规定，将部分违规典型案例通报如下：

案例1：深圳市博驰供应链管理有限公司非法买卖外汇案

2018年6月，深圳市博驰供应链管理有限公司通过地下【xià】钱庄非法买卖外【wài】汇【huì】3笔【bǐ】，金额合计【jì】301.4万美【měi】元。

该【gāi】行为违反《外汇管理【lǐ】条例》第四十五条，构成非法买卖外汇【huì】行为。根据《外汇【huì】管理【lǐ】条例》第四【sì】十五条，处以罚款248.7万元人【rén】民币。处罚【fá】信【xìn】息纳入【rù】中国人民银【yín】行征信系统。

案例2：北京金盛泰投资咨询有限公司非法买卖外汇案

2018年11月【yuè】至2019年2月，北【běi】京金盛【shèng】泰投资咨询【xún】有【yǒu】限公司【sī】通过地下钱庄非【fēi】法买卖外汇2笔，金【jīn】额合计101.6万美元【yuán】。

该行为【wéi】违反《外汇管理条例》第四【sì】十五条，构成非法买卖外汇行为【wéi】。根据【jù】《外汇管【guǎn】理条例【lì】》第四十五条，处以罚款48.2万【wàn】元人民币。处罚信【xìn】息纳入中【zhōng】国人民【mín】银【yín】行征信系统。

案例3：北京籍赵某非法买卖外汇案

2017年1月至3月，赵某【mǒu】通【tōng】过地下钱庄非法买卖外【wài】汇34笔，金额合计2211.5万美【měi】元【yuán】。

该行为违反《个人外汇管理办【bàn】法》第三【sān】十条，构【gòu】成非【fēi】法买【mǎi】卖外汇行为。根据《外【wài】汇管理条例》第【dì】四十五条【tiáo】，处【chù】以罚款1372万元人民币。处罚信息【xī】纳入中国人【rén】民银行征【zhēng】信系统。

案例4：海南籍张某非法买卖外汇案

2017年2月，张某通过【guò】地下钱庄非【fēi】法买卖【mài】外【wài】汇6笔，金额合计433.6万美【měi】元。

该【gāi】行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非【fēi】法买卖外汇行为【wéi】。根【gēn】据《外汇管【guǎn】理条例》第【dì】四十【shí】五条，处以罚款269万元人民币。处罚信【xìn】息纳入中国人民【mín】银行征【zhēng】信系【xì】统【tǒng】。

案例5：广东籍高某非法买卖外汇案

2017年3月，高某【mǒu】通过地下钱庄非法买卖外汇2笔【bǐ】，金额合计76.6万【wàn】美元【yuán】。

该行为违反《个人外汇管【guǎn】理办法》第三十条，构【gòu】成非法买【mǎi】卖外汇行为。根据《外【wài】汇管【guǎn】理条例【lì】》第四十【shí】五条，处以罚款【kuǎn】48万【wàn】元人民币。处【chù】罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例6：广东籍邓某非法买卖外汇案

2017年【nián】3月，邓某通过地下钱庄【zhuāng】非法买卖外汇7笔，金额合计【jì】174.4万【wàn】美元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第【dì】三十条，构成非法买卖外汇行为。根【gēn】据《外汇【huì】管理条【tiáo】例【lì】》第四【sì】十【shí】五【wǔ】条，处以罚款108万【wàn】元人民币【bì】。处罚信息纳入中国人【rén】民银【yín】行征信系统。

案例7：福建籍郑某非法买卖外汇案

2017年8月至【zhì】12月，郑【zhèng】某通【tōng】过地下钱庄非法买卖外汇7笔，金额【é】合计150万美元。

该行为违【wéi】反《个人外【wài】汇管理【lǐ】办法》第【dì】三十【shí】条，构成非法买【mǎi】卖外汇行为。根据【jù】《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款80万元人民【mín】币。处罚信息纳入【rù】中国人民【mín】银行征信【xìn】系统。

案例8：四川籍王某非法买卖外汇案

2018年【nián】6月至2019年10月，王某通过地下钱庄非法【fǎ】买卖外汇【huì】23笔，金【jīn】额【é】合计141.2万美元【yuán】。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三【sān】十条，构【gòu】成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理【lǐ】条例》第四十五条，处以【yǐ】罚款【kuǎn】167.4万元人民币。处【chù】罚【fá】信息纳入【rù】中国人民银【yín】行征信系统【tǒng】。

案例9：山东籍王某非法买卖外汇案

2019年4月至【zhì】9月，王某【mǒu】通过地下【xià】钱庄非法买卖外【wài】汇20笔，金额合计41万美元【yuán】。

该行【háng】为违【wéi】反《个人外汇管理办法》第三十条【tiáo】，构【gòu】成非法买卖外汇行为。根据【jù】《外汇管理条【tiáo】例【lì】》第四十五条【tiáo】，处以【yǐ】罚【fá】款48.6万元【yuán】人民币。处罚信【xìn】息纳入中国【guó】人民银行征信系统。

案例10：湖北籍周某非法买卖外汇案

2019年6月【yuè】至11月，周某通过地【dì】下钱庄非法买卖【mài】外汇【huì】15笔，金【jīn】额合计【jì】54.2万【wàn】美元。

该行为违反《个人外汇【huì】管理办法》第三【sān】十【shí】条，构【gòu】成非法买卖【mài】外汇行为。根【gēn】据《外汇管理条例》第四十五条【tiáo】，处以【yǐ】罚款64.7万【wàn】元【yuán】人民币。处罚信息【xī】纳入中国人民银行征信系统【tǒng】。