海兴电力: 杭州海【hǎi】兴电力【lì】科技股份有【yǒu】限公司关于2022年度【dù】利【lì】润分配预【yù】案的公告

证券【quàn】代【dài】码：603556         证【zhèng】券简称：海兴【xìng】电【diàn】力         公告【gào】编号：2023-005

           杭州海兴电力科技股份有限公司

          关于2022年度利润分配预案的公告

(资料图片)

   本公司董事会及全体【tǐ】董事【shì】保证【zhèng】本公告内容不存【cún】在任何虚假记【jì】载、误导性【xìng】陈述

或【huò】者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和【hé】完整性【xìng】承【chéng】担个【gè】别及连【lián】带责任【rèn】。

   重要内容提示：

       每股【gǔ】分配比例：每 10 股【gǔ】派发现金股利人民币 7.00 元（含税）

       本次利润分配以实施权益【yì】分【fèn】派【pài】股权登记【jì】日登记的【de】可【kě】参与利润分配的【de】股

        数为【wéi】基数，具【jù】体日期【qī】将【jiāng】在权益分派实施公告中明【míng】确。

       若在实【shí】施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，公【gōng】司拟【nǐ】

        维持每股分【fèn】配比例不变【biàn】，相应调【diào】整分配总额，并【bìng】将另行公告具体调【diào】整

        情况。

   一、2022 年度利润分配预案的主要内容

   根据安永华明会【huì】计师事务【wù】所（特殊普通合伙）审计【jì】，2022 年度【dù】归【guī】属于【yú】上市

公【gōng】司股东【dōng】的【de】净【jìng】利润为 664,276,290.83 元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可

供分配利润为 3,042,864,271.67 元。

   在综合考虑公【gōng】司的盈利情况、资金需求等因素的【de】基础【chǔ】上，经董【dǒng】事会审议【yì】通过【guò】，

公【gōng】司 2022 年度利润分配预案为：以实施权【quán】益分派股权登记日登记【jì】的总股本扣除【chú】

截至权益分派股【gǔ】权登记日【rì】公司回购专【zhuān】用账户的股份【fèn】余额【é】为基【jī】数，向股东【dōng】每 10 股

派发现金股利人民币 7.00 元（含税），预【yù】计分配【pèi】现金红利总【zǒng】额 340,384,919.00

元，占公司【sī】 2022 年度合【hé】并报表归【guī】属于上【shàng】市公司股东净利润的 51.24%。本【běn】次公司

不送红股也不实施资本公积转增股本。

   在利润分配股权【quán】登记日期前，若【ruò】公【gōng】司总股本发生变动，拟维持每【měi】股分【fèn】配比例

不【bú】变，相【xiàng】应调【diào】整分配总【zǒng】额，并将另行公告具体调整情况。根据《上海【hǎi】证券【quàn】交易所

上市公司回购股份【fèn】实施细【xì】则》的有关规定，公司回【huí】购【gòu】专用账户中【zhōng】的股份，不享【xiǎng】有【yǒu】

利润分配的权利。

  二、公司履行的决策程序

  （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

  公司于【yú】 2023 年 4 月 20 日召【zhào】开了第四届【jiè】董事会第十次会议，审议并通过【guò】了【le】《关

于 2022 年度利【lì】润分配预案【àn】的议案》，本议案尚需提交公司【sī】股东大会【huì】审【shěn】议。

  （二）独立董事意见

  我们认为，公司【sī】制【zhì】定的【de】 2022 年【nián】度【dù】利润分配【pèi】预案综【zōng】合考虑了公司的发展现状、

未【wèi】来【lái】发展计【jì】划及【jí】现【xiàn】金流情况，不存在损害公司及股【gǔ】东特别是中小股东【dōng】利益的情形。

公司董事会对【duì】该议案的【de】审议【yì】表【biǎo】决程序，符合《公【gōng】司法》、《上【shàng】市公【gōng】司监管指引第

—规范运作》等相关法律【lǜ】法规【guī】以及《公司【sī】章程【chéng】》的【de】规定。鉴于以上，我们同【tóng】意该

议案，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  （三）监事会意见

  监事会认为，公司董【dǒng】事会制【zhì】订的 2022 年度利润分配【pèi】预案符合相【xiàng】关【guān】法律、法【fǎ】

规以及《公司【sī】章程》的【de】规【guī】定，履行【háng】了相关决策程序，充分【fèn】考虑了公【gōng】司的实际经营

情况和未来发【fā】展计【jì】划，符合【hé】公【gōng】司长期持续发展的需求，符合公【gōng】司和全体股【gǔ】东的【de】利

益，特别是中小【xiǎo】股东的利益。同意公司将 2022 年度利润【rùn】分【fèn】配【pèi】预案提交股东大会

审议。

  三、相关风险提示

  本次利润分配【pèi】预案综合考虑了公司【sī】未来发展情【qíng】况和资金【jīn】需求，不【bú】会【huì】对【duì】公司经

营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长远发展。

  本【běn】次利润分配预【yù】案尚需提【tí】交【jiāo】公司 2022 年年【nián】度股东大会审议通过【guò】方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                     杭州海兴电力科技股份【fèn】有限公司董事【shì】会

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