均胜电子: 均胜电子2022年年度股东大会决议公告_天天亮点

证券代【dài】码：600699       证【zhèng】券简称【chēng】：均胜电【diàn】子       公告编号：临 2023-033

(资料图)

              宁波均胜电子股份有限公司

    本【běn】公司董事会及全体【tǐ】董事保【bǎo】证本公告内【nèi】容不存在任何虚【xū】假记【jì】载、误导性陈述

或者重【chóng】大遗漏【lòu】，并对其内【nèi】容的真实【shí】性、准确性和完整【zhěng】性承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、    会议召开和出席情况

(一【yī】)   股东大会召开的时间：2023 年 4 月 20 日

(二)   股东大【dà】会召【zhào】开的地【dì】点：浙江省宁波市国家高【gāo】新区清逸路【lù】 99 号

(三)   出席会【huì】议的普通股股东【dōng】和恢复表决权【quán】的优先股【gǔ】股东及其持有股份情况：

份总数的比例（%）

(四)   表决方【fāng】式是否符合《公司法》及《公司【sī】章【zhāng】程【chéng】》的规【guī】定，大会主持情况等【děng】。

    本【běn】次会议由董事【shì】长王剑【jiàn】峰先生主【zhǔ】持，会议的召集、召开及表决方式符合《中【zhōng】

华人民共和国公司法》、

          《上海证券交易所股票上市规则》、

                         《公【gōng】司章【zhāng】程》及《股东

大会议事规则》等有关规定。

(五)   公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

二、     议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

 股东类型                                          比例                比例

              票数【shù】        比例（%）        票数【shù】                票数

                                               （%）               （%）

      A股【gǔ】   538,076,698 99.9706       76,700   0.0142   81,500   0.0152

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                     反对                弃权

 股东类型                                          比例                比例

              票数        比【bǐ】例（%）        票数                票【piào】数

                                               （%）               （%）

      A股   538,077,398 99.9707       76,000   0.0141   81,500   0.0152

  审议结果：通过

表决情况：

                   同【tóng】意                     反【fǎn】对                弃权

 股东类型                                          比【bǐ】例                比例

              票数        比例（%）        票数                票【piào】数【shù】

                                               （%）               （%）

      A股   538,076,698 99.9706       76,700   0.0142   81,500   0.0152

  审议结果：通过

表决情况：

 股东【dōng】类型              同【tóng】意                     反【fǎn】对                弃权

                                              比例                比例

            票数        比【bǐ】例（%）         票数                票【piào】数

                                              （%）               （%）

  A股     538,076,698 99.9706       76,700    0.0142   81,500   0.0152

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意【yì】                      反对【duì】                弃权

 股东类【lèi】型                                         比例                比例

            票数【shù】        比例【lì】（%）         票数                票数

                                              （%）               （%）

  A股     538,158,198 99.9857       76,700    0.0143        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意【yì】                      反对                弃权

 股东类型                                         比例                比例【lì】

            票数        比例【lì】（%）         票数                票数

                                              （%）               （%）

  A股      27,260,457 99.7194       76,700    0.2806        0   0.0000

 审议结果：通过

表决情况：

                 同意                      反【fǎn】对                弃权

 股【gǔ】东【dōng】类型                                         比例                比例

            票数        比例（%）         票【piào】数                票【piào】数

                                              （%）               （%）

  A股     537,695,162 99.8997       539,734   0.1002        2   0.0001

  融机构申请最高额不超过 260 亿元综合授信额度的议案

 审议结果：通过

表决情况：

                    同意【yì】                      反对                  弃权

 股东类型                                            比例                  比例

               票数        比例（%）         票【piào】数【shù】                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股【gǔ】   537,692,762 99.8992        542,134    0.1007         2   0.0001

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反对                  弃权

 股【gǔ】东类型                                            比例                  比例

              票数         比例【lì】（%）         票数                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股   537,698,098 99.9002    392,800       0.0729    144,000   0.0269

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反对【duì】                  弃权

 股东类型【xíng】                                            比例                  比例【lì】

               票数        比例（%）         票数                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股   538,074,298 99.9701        79,100    0.0146     81,500   0.0153

  象发行股票相关事宜的议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                       反对                  弃权

 股【gǔ】东【dōng】类【lèi】型                                             比例【lì】                 比例

              票【piào】数【shù】         比例（%）         票数【shù】                  票数

                                                 （%）                 （%）

      A股   536,912,995 99.7544 1,321,903         0.2456         0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型               同意                      反对                 弃权

               票【piào】数【shù】        比例（%）         票数        比例       票数           比例【lì】

                                                 （%）                （%）

      A股    538,158,198 99.9857        76,700    0.0143        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意                       反对                 弃权

 股东类【lèi】型                                             比例                   比例

              票数        比例（%）          票数                 票数

                                                  （%）               （%）

  A股【gǔ】       519,962,543 96.6051 18,272,355        3.3949        0   0.0000

  审议结果：通过

表决情况：

                    同意                      反对                 弃权

 股东类型                                            比例                    比例

               票数【shù】        比例【lì】（%）         票数                 票数

                                                 （%）                （%）

      A股    538,076,698 99.9706        76,700    0.0142   81,500   0.0152

(二)    累积投票议案表决情况

                                            得票数【shù】占出【chū】席

议案

           议案名称             得【dé】票数             会【huì】议【yì】有效表决           是否当选

序号

                                            权的比例（%）

        为 公 司 第十 一届 董 事

        会非独立董事的议案

        关 于 选 举朱 雪松 先 生

        会非独立董事的议案

        关 于 选 举陈 伟先 生 为

        非独立董事的议案

        关 于 选 举李 俊彧 女 士

        会非独立董事的议案

        关 于 选 举刘 元先 生 为

        非独立董事的议案

        关 于 选 举蔡 正欣 先 生

        会非独立董事的议案

                                        得票【piào】数占出席

议案

            议案【àn】名【míng】称            得票数         会议【yì】有效表决     是否当选

序号

                                        权的【de】比例（%）

      关 于 选 举魏 学哲 先 生

      会独立董事的议案

      关 于 选 举鲁 桂华 先 生

      会独立董事的议案

      关 于 选 举余 方先 生 为

      独立董事的议案

                                        得票数占出席【xí】

议案

            议案名【míng】称            得【dé】票【piào】数         会议【yì】有效表决【jué】     是否当选

序号

                                        权的比例【lì】（%）

      关于选举周兴宥先生

      会监事的议案

      关于选举王晓伟先生

      会监事的议案

    (三)    现金分红分段表决情况

     A 股股东分【fèn】            同意               反对【duì】                   弃权

       段【duàn】情况        票数【shù】      比例【lì】（%） 票数【shù】       比例（%）            票数  比例（%）

    持股 5%以上

    普通股股东

    持 股 1%-5%

    普通股股东

    持股 1%以下

    普通股股东

    其中:市值

    通股股东

    市值 50 万以

    上 普 通 股 股 10,302,426 100.0000    0    0.0000           0      0.0000

    东

    (四)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                       同【tóng】意                      反对               弃权

          议案名称

序号【hào】                  票数        比例（%）         票数        比例（%）    票数  比例（%）

      告

      报告及摘要

      告

      务决算报告

      润分配预案

      关 于 预 测

      常关联交易

      的议案

      关于公司发

      行超短期融

      资券和中期

      票据的议案

        东大会授权

        董事会全权

        办理公司及

        其子公司向

        有关金融机

        构申请最高

        额 不 超 过

        合授信额度

        的议案

        关于续聘毕

        马威华振会

        （特殊普通

        合伙）的议案

        关于为董事、

        监事及高级

        购买责任险

        的议案

        关于提请股

        东大会授权

        董事会全权

        办理以简易

        程序向特定

        对象发行股

        票相关事宜

        的议案

        关于修订《公

        案

        关于为子公

        的议案

        关于前次募

        集资金使用

        情况报告的

        议案

        关于选举王

        剑峰先生为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举朱

        雪松先生为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举陈

        伟先生为公

        司第十一届

        董事会非独

        立董事的议

        案

        关于选举李

        俊彧女士为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举刘

        元先生为公

        司第十一届

        董事会非独

        立董事的议

        案

        关于选举蔡

        正欣先生为

        公司第十一

        届董事会非

        独立董事的

        议案

        关于选举魏

        学哲先生为

        公司第十一

        届董事会独

        立董事的议

        案

        关于选举鲁

        桂华先生为

        公司第十一

        届董事会独

        立董事的议

        案

        关于选举余

        方先生为公

        司第十一届

        董事会独立

        董事的议案

        关于选举周

        兴宥先生为

        届监事会监

        事的议案

        关于选举王

        晓伟先生为

        届监事会监

        事的议案

    (五)    关于议案表决的有关情况说明

        上【shàng】述议案均获得【dé】本次股东大【dà】会审议通过【guò】，其中第 11、12、14 项议案为特别

    决议议【yì】案，获得本次股东大会有效表决权股【gǔ】份【fèn】总数【shù】的 2/3 以上通过；第 6 项议案【àn】

    涉及关【guān】联交易，关联股东均【jun1】胜集团有限公司和【hé】王【wáng】剑峰【fēng】合计【jì】持有公司表决权股数

    三、     律师见证情况

    律师：魏伟强、吴碧玉

        本次股东大会【huì】的【de】召【zhào】集与召开程序【xù】符合【hé】法律、法规、《股东大【dà】会规则》、《公【gōng】司

    章程》和《股东【dōng】大会【huì】议事规则》的规定；出席会议人员【yuán】的【de】资【zī】格、召集【jí】人资格合法

    有效；会议表决程序、表决【jué】结果合法【fǎ】有效；会议【yì】所做出的决议合【hé】法有【yǒu】效。

        特此公告。

                                             宁波【bō】均胜【shèng】电子股【gǔ】份【fèn】有限公司董事会

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