昆药集团: 昆药集团关于召【zhào】开2022年【nián】年度股东大会【huì】的通【tōng】知_每【měi】日看点

证券代码：600422      证【zhèng】券简称：昆药集团             公【gōng】告编号：2023-044

(相关资料图)

                昆药集团股份有限公司

        关于召开 2022 年年度股东大会的通知

  本公【gōng】司董事会及全体董【dǒng】事保证本【běn】公告内容不存在任【rèn】何【hé】虚假记载、误导【dǎo】性陈【chén】述

或者重【chóng】大遗【yí】漏，并对其内容的【de】真实性、准确性【xìng】和完整【zhěng】性承担法律责任。

     重要内容提示：

     股东大会召开日期：9-22

     本次股【gǔ】东大会采用的网【wǎng】络投票【piào】系【xì】统【tǒng】：上海证券【quàn】交易所股东大会网络【luò】投票系统

一、    召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投【tóu】票方式：本次【cì】股东大会所采【cǎi】用的表决方式是现场投票和【hé】网络【luò】投票相结合【hé】的方式【shì】

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开【kāi】的日期【qī】时间【jiān】：2023 年 6 月【yuè】 29 日   9 点 30 分

  召开地点：云南省【shěng】昆明市国家高新技术开发区科医【yī】路 166 号昆【kūn】药集团股份有限公

  司管理中心

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

      网络投票【piào】起止时间：自 2023 年 6 月 29 日

                   至 2023 年【nián】 6 月 29 日【rì】

      采用上海证券【quàn】交易所网络投票【piào】系统【tǒng】，通过交易系统【tǒng】投票【piào】平【píng】台的投票时间为【wéi】股东大【dà】

会召开【kāi】当日的交易时【shí】间【jiān】段【duàn】，即 9:9-22:25,9:9-22:30，13:9-22:00；通过互联网投票平

台的投票时间为股东大会召开当日的 9:9-22:00。

(六) 融资融券、转融【róng】通、约【yuē】定购回业务【wù】账户和沪股【gǔ】通投资者的投【tóu】票程序

        涉及融资融券【quàn】、转融通业【yè】务、约定购回业务相关账户【hù】以【yǐ】及沪【hù】股通投【tóu】资者的投

  票，应【yīng】按【àn】照《上海证券交易所【suǒ】上【shàng】市公司自【zì】律监管指引第 1 号 — 规范运作【zuò】》等【děng】有【yǒu】

  关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、      会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                             投票股东类【lèi】型

序号                     议案名称

                                               A 股【gǔ】股东

非累积投票议案

         关于回购【gòu】并注销 2021 年限制性股票激励计划部分限

         制性股票的议案

  除审议上述【shù】议案【àn】外，本次【cì】股东大会还将听取 2022 年度【dù】独【dú】立【lì】董事述职报告。

  议案 1、3、4、5 已于 2023 年 3 月【yuè】 21 日召开【kāi】的公司十届十【shí】三次董事【shì】会【huì】审议通过；

议案 2 已于 2023 年 3 月 21 日召开的【de】公司十届【jiè】十三次【cì】监【jiān】事会审【shěn】议通过；议案 6 和【hé】议案【àn】

年 6 月 8 日召开的公司十届十六次董事会审议【yì】通过；详【xiáng】见公【gōng】司【sī】 2023 年【nián】 3 月 23 日、4

月 28 日及【jí】 6 月【yuè】 9 日在中国证券报【bào】、上海证券报【bào】、证券时报、证券日报及【jí】上海证券交

易所网站 www.sse.com.cn 披露的临时公告。

  应回避表决的关联股东名称：不涉及

三、   股东大会投票注意事项

  (一) 本公【gōng】司股东通【tōng】过上【shàng】海证【zhèng】券交易所股东大会网络投票系统行【háng】使【shǐ】表决权的，既可【kě】

     以登陆交易系统投票平台（通【tōng】过指定交易的证券【quàn】公司交易终【zhōng】端【duān】）进行投票【piào】，

     也可以登陆互联网投票平台（网址【zhǐ】：vote.sseinfo.com）进【jìn】行投【tóu】票。首次登陆【lù】互

     联网投票平台进行投票的，投资者需要【yào】完成股东身【shēn】份【fèn】认证。具体【tǐ】操【cāo】作请见【jiàn】互

     联网投票平台网站说明。

  (二【èr】) 持有多【duō】个股东【dōng】账户的股【gǔ】东【dōng】，可行使的表【biǎo】决权【quán】数量是其名【míng】下全部股东账户所持

     相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

        持有【yǒu】多个股东账【zhàng】户的股东通过【guò】本【běn】所网【wǎng】络投票系【xì】统【tǒng】参与股东大会网络投【tóu】票

     的，可以通过其任一股【gǔ】东【dōng】账户参加【jiā】。投票后，视为其全部股【gǔ】东账户【hù】下的【de】相同【tóng】

     类别【bié】普通股和相同品种【zhǒng】优先股【gǔ】均已分别投出同一意见的【de】表决票【piào】。

        持有多个股东账户【hù】的股东【dōng】，通过多个股【gǔ】东账户重复进行【háng】表决的，其全【quán】部

     股【gǔ】东账户【hù】下的相同类【lèi】别普通股和相同品种优先股【gǔ】的表决意见【jiàn】，分别以各【gè】类别

     和品种股票的第一次投票结果为准。

  (三【sān】) 同一表决权通过现场、本所网络投【tóu】票平台或【huò】其他方【fāng】式重【chóng】复进【jìn】行表【biǎo】决的，以第

     一次投票结果为准。

  (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、   会议出席对象

(一) 股权登记【jì】日【rì】收市后【hòu】在中国证券登记结算【suàn】有【yǒu】限责任公司上海分公司登【dēng】记在【zài】册的公【gōng】司

  股东有权【quán】出席股东大会【huì】（具体情况详【xiáng】见【jiàn】下表），并【bìng】可以以书面形式委托代理人出【chū】席

  会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

     股份【fèn】类别         股票代码         股票简称             股权【quán】登记日

      Ａ股           600422      昆【kūn】药集团              2023/6/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、   会议登记方法

（1）登记手续【xù】：个人股东持本人身份证、股【gǔ】票账【zhàng】户【hù】卡和持股【gǔ】凭【píng】证；委托代理人持本

人身【shēn】份证、委托授权书、委托人的股票【piào】账户及持股凭证；法人股【gǔ】东持【chí】股票账户卡【kǎ】、持

股凭证【zhèng】、企业法人【rén】营业执照复【fù】印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手【shǒu】续。异地【dì】

股东可用信函或传真方式登记，并电话确认。

（2）登记时【shí】间：2023 年【nián】 6 月 21 日上【shàng】午 8:9-22:30，下午 13:9-22:00。

（3）登记地点：云【yún】南省昆明【míng】市国【guó】家高新技术开发区科【kē】医路 166 号昆药【yào】集团股份有限

公司董事会办公室

（4）注意事项【xiàng】：出席现场会议的股东及股【gǔ】东【dōng】代理人请携带相关【guān】证件【jiàn】原件到场。

（5）联系人：董雨

电话：0871-68324311

传真：0871-68324267

邮编：650106

六、    其他事项

会期一天，与会股东交通、食宿费自理。

特此公告。

                        昆药集团股份有【yǒu】限公【gōng】司【sī】董事【shì】会

附件 1：授权委托书

                        授权委托书

昆药集团股份有限公司：

     兹【zī】委托   先生（女士）代表【biǎo】本【běn】单位（或【huò】本人）出【chū】席 2023 年 6 月 29 日召开

的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非【fēi】累积投票议案【àn】名称                         同意 反对 弃权

     关于回购并【bìng】注销【xiāo】 2021 年限【xiàn】制性股票激【jī】励【lì】计【jì】划部分限

     制性股票的议案

委【wěi】托人【rén】签名（盖章）：                受托【tuō】人签名：

委托人身份证号【hào】：                  受托人身份【fèn】证号：

                          委托日【rì】期：    年     月   日

备【bèi】注：委托人应当在委托【tuō】书【shū】中【zhōng】“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个【gè】并打“√”，对于

委托【tuō】人在本【běn】授权委托书中未【wèi】作具【jù】体指示的，受托人【rén】有权按自己【jǐ】的意愿进行表【biǎo】决。

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