全【quán】球资讯：三峡水利: 重庆【qìng】三峡水利电力（集团）股【gǔ】份【fèn】有限【xiàn】公司关于【yú】召【zhào】开2022年年度股东【dōng】大会的【de】提示性公告

证【zhèng】券代【dài】码：600116     证券【quàn】简称：三峡水【shuǐ】利              公告编【biān】号：临【lín】 2023-034 号

     重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

   关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告

(相关资料图)

  本公司董事会【huì】及【jí】全体董事保【bǎo】证本公【gōng】告内【nèi】容不存在任何虚假记载、误导性【xìng】陈述【shù】

或【huò】者重大遗漏【lòu】，并对其内容的真【zhēn】实性、准确性【xìng】和完整【zhěng】性承担法【fǎ】律责任。

   重要内容提示：

   股东大会召开日期：9-21

   本次股东大会采用的网络投【tóu】票系【xì】统【tǒng】：上【shàng】海证券【quàn】交易所股【gǔ】东大【dà】会网络投票

     系统

  重庆三峡水利电力（集【jí】团【tuán】）股份有【yǒu】限公司（以下简称“公司【sī】”）于【yú】 2023 年【nián】

《证【zhèng】券日报》上刊登了《关于召【zhào】开 2022 年年度【dù】股东大会【huì】的通知》（临 2023-032

号）。现将本次股东大会具体事项提示公告如下：

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会类型和届次：2022 年年度股东大会

   （二）股东大会召集人：董事会

   （三【sān】）投票【piào】方式：本次股东大会所采用的表决方式是【shì】现场【chǎng】投票和网【wǎng】络投【tóu】票

相结合的方式

   （四）现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日【rì】期【qī】时间：2023 年【nián】 6 月 15 日 14 点 00 分

   召开地点【diǎn】：重【chóng】庆市渝北【běi】区金开【kāi】大【dà】道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室

   （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

   网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 15 日

                至【zhì】 2023 年 6 月 15 日

   采用【yòng】上海证券交易【yì】所网络投【tóu】票系【xì】统，通过交易系统投票平台的投票【piào】时【shí】间为

股东【dōng】大会召【zhào】开当日【rì】的交易时间段，即 9:9-21:25,9:9-21:30，13:9-21:00；通

过互联网投票【piào】平台的投票时间为股【gǔ】东大【dà】会【huì】召开当日的【de】 9:9-21:00。

   （六【liù】）融【róng】资融券【quàn】、转融通、约定购回【huí】业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资【zī】融【róng】券、转融通业务、约【yuē】定购回【huí】业务相关【guān】账户以及沪股【gǔ】通投资者的投

票，应按照【zhào】《上海证券交易所上市【shì】公【gōng】司股东大会【huì】网络投票实施细则》等【děng】有关规定

执行。

   （七）涉及公开征集股东投票：无

   二、会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                          投票股东类型

序号                  议案名称

                                            A 股【gǔ】股【gǔ】东

非累积投票议案

   本次会议将听取《独立董事 2022 年度述职报告》

   以【yǐ】上【shàng】议案由 2023 年 3 月 7 日和 4 月 18 日召开的第十届董事会第【dì】九次会议【yì】

和第十【shí】次【cì】会议以及第十届监事会【huì】第六次【cì】会【huì】议和第七次会议提【tí】交，相关决议【yì】公告详

见 2023 年 3 月【yuè】 7 日【rì】和 4 月 20 日上海【hǎi】证【zhèng】券交易【yì】所网【wǎng】站及《中【zhōng】国证券报》《上海证

券报》《证券时报》《证券日报》。

   上述议【yì】案【àn】内容详见公司 2023 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站披【pī】露【lù】的《重

庆三峡水利电力（集团【tuán】）股份有【yǒu】限公司 2022 年年度【dù】股东大【dà】会会议材料》。

  应回避【bì】表【biǎo】决的关联股东名称：中国长江电力股份【fèn】有限公【gōng】司、三峡资本【běn】控股有【yǒu】

限责任公司、长电【diàn】宜昌能源【yuán】投资有限公司、三峡电【diàn】能有【yǒu】限公司、长电投资管【guǎn】理有【yǒu】

限责任公司【sī】、新华水【shuǐ】力发电有限公司、重庆涪陵能源【yuán】实业【yè】集团有【yǒu】限【xiàn】公司【sī】、重庆两

江新区开发投资集团有限公司。

  三、股东大会投票注意事项

  (一)   本公司股东通【tōng】过【guò】上海证【zhèng】券交【jiāo】易所股东大【dà】会网络【luò】投票系统行使【shǐ】表决权

的【de】，既可以【yǐ】登陆【lù】交易系统投【tóu】票平台（通【tōng】过指定交易的证券公【gōng】司交【jiāo】易终端）进行投

票，也可以登陆互联网【wǎng】投票平台【tái】（网址：vote.sseinfo.com）进【jìn】行投票。首次【cì】登

陆互联网投票平【píng】台进【jìn】行投票的，投资者需要完成【chéng】股东【dōng】身份认证【zhèng】。具体操【cāo】作【zuò】请见互

联网投票平台网站说明。

  (二)   股东通过上海【hǎi】证【zhèng】券【quàn】交【jiāo】易所股东【dōng】大会网络投票系统【tǒng】行使表决权，如果

其拥有多个股东【dōng】账户，可以使用持有公司【sī】股票的任【rèn】一股东【dōng】账户参【cān】加网络投票。投【tóu】

票后，视为其全【quán】部股东【dōng】账户【hù】下的相同类【lèi】别普通股【gǔ】或相同【tóng】品种优【yōu】先股均已分别投出

同一意见的表决票。

  (三)   同一表决【jué】权通过现场、上交所网【wǎng】络【luò】投票平台或其他方式【shì】重【chóng】复进行【háng】表

决的，以第一次投票结果为准。

  (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。

  四、会议出席对象

  （一）股【gǔ】权登记日收市后在中国【guó】登记结算【suàn】有【yǒu】限责任公【gōng】司上海分【fèn】公司登记【jì】在册

的【de】公司股【gǔ】东有权出席【xí】股东大会（具体情【qíng】况详见下表），并【bìng】以书面形【xíng】式【shì】委托代理人

出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  股【gǔ】份【fèn】类别       股票代码         股票简称   股【gǔ】权登记日

    Ａ股       600116       三峡水【shuǐ】利    2023/6/8

  （二）公司董事、监事和高级管理人员。

  （三）公司聘请的律师。

  （四）其他人员。

  五、会议登记方法

受托人【rén】需持本人身【shēn】份证、委【wěi】托人股东账户卡、营业【yè】执照、授【shòu】权委托书登记；个人

股股东持股【gǔ】票帐户【hù】卡【kǎ】及本人身份证，受托人需持有本人身份证【zhèng】、授权【quán】委托【tuō】书、委

托人股票帐户卡。异地股东可以信函或传真方式登记。

楼。

  六、其他事项

   电话：（023）63801161

   传真：（023）63801165

   邮编：400010

   地址：重【chóng】庆【qìng】市渝北区金【jīn】开大【dà】道 99 号升【shēng】伟晶石公元 11 栋 5 楼。

   与会股东食宿及交通费自理。

   特此公告。

                         重【chóng】庆三峡水利电【diàn】力（集团）股份有限【xiàn】公司【sī】

                                  董 事 会

附件 1：授权委托书

                      授权委托书

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司：

   兹【zī】委【wěi】托     先生【shēng】（女士）代表本【běn】单【dān】位（或本人）出席 2023 年 6 月 15 日召

开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号   非累【lèi】积投票【piào】议案名【míng】称                          同【tóng】意 反对 弃【qì】权【quán】

委托人签名（盖章）：                 受托人签名：

委托人身份证号：                   受托人身【shēn】份证号：

                           委托日期：    年【nián】   月   日【rì】

备【bèi】注：委托人应在委【wěi】托书中【zhōng】“同【tóng】意”、“反对”或“弃权【quán】”意向中【zhōng】选择一个并打

“√”，对【duì】于委托人在本授权委【wěi】托书中未作具体【tǐ】指示的，受【shòu】托人有权【quán】按自己的【de】意

愿进行表决。

查看原文公告