开润股份: 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券【quàn】代码：300577       证券【quàn】简称：开润股份            公告编号：2023-048

债券代码：123039       债券简称：开润转债

                安徽开润股份有限公司

(资料图)

       关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

   本公司【sī】及董【dǒng】事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确【què】、完整，没有虚【xū】假【jiǎ】

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   安徽开【kāi】润股份有限【xiàn】公司（以下简【jiǎn】称【chēng】“公司”）于9-21召开第三届【jiè】董【dǒng】

事会第四十七次会议【yì】，审【shěn】议通过【guò】了《关于提请召开2023年第【dì】二次【cì】临【lín】时股东大会的

议【yì】案【àn】》，决【jué】定于9-21召开公司【sī】2023年第【dì】二次临时股东大会，现将【jiāng】本次

股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

   （1）现场会议召开时间：9-21下午14:30。

   （2）网络投票时【shí】间【jiān】：通过【guò】深圳证券交【jiāo】易所交易系统进行网络投票的具【jù】体【tǐ】时

间为9-21上午【wǔ】9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通【tōng】过互联

网投票系统进行网络投票【piào】的具【jù】体时间为2023年【nián】6月27日9:15—15:00期间的【de】任【rèn】意时

间。

   本次股【gǔ】东大会采取现【xiàn】场投票与【yǔ】网络投票相结合的方式【shì】。股东大会股权登记日

在【zài】册的公司股东有权选择【zé】现【xiàn】场表决、网络【luò】投票中的一【yī】种方式行使【shǐ】表决权，如果同【tóng】

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

   （1）现场投票【piào】：股东本【běn】人出席现场会议或者通过【guò】授权委托书（见附件三）

委托他人出席现场会议。

  （2）网络投票：公【gōng】司将通【tōng】过深圳证券【quàn】交易所【suǒ】交易系统和互联网【wǎng】投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东【dōng】提供网络投票【piào】平台，股【gǔ】权登【dēng】记日登记在【zài】册

的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

  截【jié】至股权登记【jì】日9-21（星期一）下【xià】午【wǔ】收市时，在中国证券【quàn】登【dēng】记结

算【suàn】有【yǒu】限【xiàn】责任公司【sī】深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出【chū】席【xí】股东大会【huì】，并可

以以书面形式委【wěi】托代【dài】理人出席会议和【hé】参加表决，该【gāi】股东代【dài】理人【rén】不【bú】必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  二、会议审议事项

                                            备注

 提案编码              提案名称

                                      该列打勾的栏目可【kě】以投票【piào】

累积投票提案

         《关【guān】于公司董事会换届并选举第四届董【dǒng】事会非独立

         董事的议案》

         《关于【yú】公司【sī】董事【shì】会换届【jiè】并选举第四届董事会独立董

         事的议案》

         《关【guān】于公司监事会换届并选举第四【sì】届监【jiān】事会非【fēi】职工

         代表监事的议案》

六次会议审议通过，具体内容详见公司与本通知同日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

东代理人【rén】）所持表【biǎo】决权【quán】的1/2以上通过。议案2独立【lì】董事候选人的任职资格【gé】和独【dú】立

性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

有表决【jué】权【quán】的股份数量乘以【yǐ】应选人数，股东可以【yǐ】将【jiāng】所拥【yōng】有的选举票【piào】数以应选人数为

限在候选人中任意【yì】分配（可【kě】以【yǐ】投出零票），但总数不【bú】得超过【guò】其拥有的选举票数。

议案1应选人数4人，议案2应选人数3人，议案3应选人数2人。

项，公司将对中小投资者的表决结果单独计票并进行披露。

  三、会议登记等事项

  (一) 会议登记

  （1）个人股东持本【běn】人身份证【zhèng】及持股凭证出【chū】席【xí】会议；委托代【dài】理人【rén】出席会议

的，代理【lǐ】人应出示本人的身【shēn】份证、授权委托书（见【jiàn】附【fù】件三）及持【chí】股凭【píng】证。

  （2）法人【rén】股东由法定代表【biǎo】人出【chū】席会【huì】议的，应【yīng】出示本人身【shēn】份证【zhèng】、能证明其具

有法定代表人资【zī】格的有效证明【míng】和【hé】持【chí】股凭【píng】证；委托代理人出席的，代理【lǐ】人应出示

本【běn】人【rén】身份证、法人股东单【dān】位的法定代表【biǎo】人依法出具的授【shòu】权委托书【shū】（见附件三【sān】）

和持股凭证。

  （3）异地股东【dōng】可以在登记日截止【zhǐ】前用传真、邮件或信【xìn】函方式办理登【dēng】记【jì】，不【bú】

接受电话登记。

于会前半小时到会场办理登记手续。

  (二) 会议联系方式

  本次会议预计会期半天，与会股东【dōng】或股东代理【lǐ】人【rén】的所【suǒ】有费用自【zì】理。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本【běn】次股东【dōng】大会上，公司将向股东提供【gòng】网络【luò】投【tóu】票平台，股东【dōng】可以【yǐ】通过深圳证

券【quàn】交易所交易【yì】系统和互联网投票【piào】系统【tǒng】（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参【cān】加投票，

网络投票的具体操作流程见附件一。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第四十七次会议决议。

  特此公告。

                                   安徽开【kāi】润股份有限公司【sī】

                                                董【dǒng】事会

附件一：

             参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大【dà】会向股东提供网络形式【shì】的【de】投票【piào】平台，股【gǔ】东可以通过深圳【zhèn】证券交易

所交易系【xì】统或深圳证券【quàn】交【jiāo】易所【suǒ】互联网【wǎng】投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网

络投票。网络投票的具体操作流程如下：

  一、网络投票的程序

  对于累积投票提案，填报投给某候【hòu】选人的选举票【piào】数【shù】。股东应【yīng】当【dāng】以其所【suǒ】拥有的【de】

每个提案组的选举【jǔ】票数为限进行投票，股东【dōng】所【suǒ】投选举票数超【chāo】过其拥【yōng】有【yǒu】选举票数的，

或者【zhě】在差额选【xuǎn】举中投票超过应选人数【shù】的，其【qí】对该项提案组所投【tóu】的【de】选举票均视为无

效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

           累积投票制下投给候选人【rén】的选举票数填报【bào】一览【lǎn】表

       投给候选人的【de】选举票【piào】数                 填报【bào】

        对候选人【rén】 A 投 X1 票            X1 票

        对候选【xuǎn】人 B 投【tóu】 X2 票            X2 票

            …                      …

           合 计【jì】              不超过该股东【dōng】拥有【yǒu】的选【xuǎn】举【jǔ】票数

  各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

  ① 选【xuǎn】举非独立董事（提【tí】案 1，采【cǎi】用【yòng】等额选举，应选人数【shù】为 4 位【wèi】）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

  股东【dōng】可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董【dǒng】事候选【xuǎn】人【rén】中任【rèn】意分配，但投票

总数不得超过其拥有的选举票数。

  ② 选举独【dú】立董事（提案 2，采用【yòng】等额【é】选举，应选人数【shù】为【wéi】 3 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

  股东【dōng】可以【yǐ】将所拥有的选举票数【shù】在【zài】 3 位独立董事候选人中任【rèn】意分配，但投【tóu】票【piào】总

数不得超过其拥有的选举票数。

  ③ 选举非职工代表监事（提案 3，采用等额选举【jǔ】，应选人数为【wéi】 2 位）

  股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

   股东【dōng】可【kě】以【yǐ】在 2 位监事候选人中将其【qí】拥有的选举票数【shù】任意分配，但投【tóu】票总数不

得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

开当日）上午 9:15，结束时【shí】间为 2023 年 6 月【yuè】 27 日（现场股东大会结【jié】束【shù】当日）下

午 15:00。

者网络服务【wù】身份【fèn】认证【zhèng】业务指引》的规定办理身份认证，取【qǔ】得【dé】“深交所数字证书【shū】”

或“深【shēn】交所【suǒ】投资者服务密码”。具体的身【shēn】份认证【zhèng】流程可登【dēng】录互联网投票【piào】系统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指【zhǐ】引栏目【mù】查阅。

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

       安徽开润股份有限公司 2023 年【nián】第【dì】二次【cì】临时股东大会

               股东参会登记表

 姓名/企业名             身份证号码/

 称                  企业营业执照号码

 股东账号               持股数量

 联系电话               联系地址

 邮     编            电子邮箱

 是否本人参会             备注

 注：

                    （见【jiàn】附件三）及提供受托人身份

证复印件。

 附件三：

                       授权委托书

       兹全【quán】权委托       先【xiān】生【shēng】/女士代表本人（本公司）出席【xí】安徽开润【rùn】股份有

 限公司于【yú】 2023 年 6 月【yuè】 27 日召【zhào】开的 2023 年【nián】第二次临时股东大会，并代【dài】表本人（本

 公【gōng】司）对会【huì】议审【shěn】议的【de】各项【xiàng】议案按照本授权委【wěi】托书的指示行使投票表决权，如没有

 作出【chū】指【zhǐ】示，代理人有【yǒu】权按照自己的意愿表决，并【bìng】代为签署本次会议【yì】需要签【qiān】署的相

 关文件。

                                备【bèi】注

提案                             该列打勾   采用等额选【xuǎn】举，填报【bào】投

                提案名称

编【biān】码                             的栏目可    给候选人的选【xuǎn】举票数

                               以投票

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会非独

       立董事的议案》

       《关于公司董事会换届并选举第四届董事会独立

       董事的议案》

       《关于公司监事会换届并选举第四届监事会非职

       工代表监事的议案》

       注【zhù】：上述议案【àn】为累积投票议案，股东【dōng】所拥有的选举【jǔ】票数为其所持【chí】有【yǒu】表决权的股份数量乘

以应选人数，股东可以将【jiāng】所拥【yōng】有的选【xuǎn】举【jǔ】票数以应选人数【shù】为限在【zài】候选【xuǎn】人中任意分配【pèi】（可以投出

委托股东姓名及签章：

身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：                委托人证券账户号【hào】码【mǎ】：

受【shòu】托人签名：                  受托【tuō】人身份证号【hào】码：

委托日期：

附注：

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