ST步森: 董事会决议公告

证券代码：002569        证券简【jiǎn】称：ST 步森【sēn】           公告编【biān】号：2023-022

               浙江步森服饰股份有限公司

【资料图】

           第六届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司【sī】及董事会全体成【chéng】员保证【zhèng】信息披【pī】露的【de】内容真实、准确、完整，没有【yǒu】虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、董事会会议召开情况

   浙江步森服饰股份【fèn】有限公司（以下简称【chēng】“公司”）第【dì】六届【jiè】董事【shì】会第【dì】二十九次

会议【yì】通知已【yǐ】于 2023 年 4 月 14 日以传真【zhēn】、电【diàn】子邮件【jiàn】等方式发出，会议于 2023 年

实际出席董事 9 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、

                            《公司【sī】章程》、

                                  《董【dǒng】事【shì】

会议事规则》的有关规定。

   二、董事会会议审议情况

   本次会议【yì】由公司董事长王雅珠女士主持【chí】，经【jīng】全体与【yǔ】会董事认【rèn】真审议，以【yǐ】书面

投票方式审议通过了以下议案：

   表决结【jié】果：赞成【chéng】 9 票，反【fǎn】对【duì】 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

   具【jù】体内容详【xiáng】见《证券日报》、《证【zhèng】券【quàn】时报》、《中国证券报》及巨潮【cháo】资讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度董【dǒng】事会工【gōng】作【zuò】报告》。

   公司【sī】独立【lì】董事【shì】分别向董事【shì】会递【dì】交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将【jiāng】在

公司 2022 年度股东大会上进行述职。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结【jié】果：赞成 9 票，反对【duì】 0 票，弃【qì】权 0 票，回避 0 票。

强调事项段的无保留意见内部控制审计报告的专项说明》

   表决结果：赞【zàn】成【chéng】 9 票，反对 0 票【piào】，弃权【quán】 0 票，回避 0 票。

   具【jù】体内容【róng】详见《证券日报》、《证券时报》、《中国证券【quàn】报【bào】》及巨潮资讯【xùn】网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告。

   表决【jué】结果【guǒ】：赞成【chéng】 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   具体【tǐ】内容详见《证券【quàn】日报》、《证券时报》、《中【zhōng】国证券报》及巨潮【cháo】资【zī】讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上【shàng】的公告《2022 年年度【dù】报告》及《2022 年年【nián】度报告

摘要》

  。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞【zàn】成 9 票；反对【duì】 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

   具体【tǐ】内容详见《证【zhèng】券日【rì】报》、《证券【quàn】时报》、《中国证券报》及巨【jù】潮【cháo】资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度财务决算报告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃【qì】权 0 票【piào】；回避 0 票。

   公司 2022 年可供【gòng】分【fèn】配利润为负【fù】，并综【zōng】合考【kǎo】虑公司未来的资金安排计划及可

持续发【fā】展的规划，董事会【huì】拟定公司 2022 年利润不分配【pèi】，亦不【bú】实施资本公积【jī】金【jīn】转【zhuǎn】

增股本【běn】。公司【sī】 2022 年度利润分【fèn】配预案符合【hé】法律、法规和《公司【sī】章程》的规【guī】定。

   公司【sī】独立董事、监事【shì】会同意公司董事会的 2022 年度【dù】公司利润分【fèn】配【pèi】预案。具

体【tǐ】 内 容 详 见【jiàn】 《 证 券 日【rì】 报 》、《 证 券 时 报【bào】 》、《 中【zhōng】 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公【gōng】告《关于 2022 年度拟不进【jìn】行【háng】利润分配的【de】公

告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决结果：赞【zàn】成 9 票；反对 0 票【piào】；弃权 0 票【piào】；回【huí】避 0 票。

   公司【sī】监【jiān】事会【huì】、独【dú】立董事对《2022 年度内部控制自我评价报告【gào】》出具了相关意【yì】

见。具【jù】体内容详见《证【zhèng】券日报》、《证券时报【bào】》、《中【zhōng】国【guó】证券报》及巨【jù】潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2022 年度【dù】内部控制自我【wǒ】评价报【bào】告》。

   表【biǎo】决结果：赞【zàn】成 9 票；反对 0 票；弃权【quán】 0 票【piào】；回避【bì】 0 票。

   具体内容【róng】详【xiáng】见《证券日报》、《证【zhèng】券时【shí】报》、《中国证券报【bào】》及【jí】巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告《2023 年第【dì】一【yī】季度报【bào】告》。

   表决结果：赞成【chéng】 9 票；反对 0 票；弃权 0 票【piào】；回避 0 票。

   具体内【nèi】容详见《证【zhèng】券【quàn】日报》、《证【zhèng】券时【shí】报》、《中国证券报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的【de】公告《关于未弥补亏【kuī】损达【dá】到实收股【gǔ】本总额三【sān】分

之一的公告》。

   本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

   表决【jué】结果【guǒ】：赞成 9 票；反对【duì】 0 票；弃权 0 票；回【huí】避 0 票。

   根据《公【gōng】司法》和《公【gōng】司章程》相【xiàng】关规定【dìng】，公司定【dìng】于 2023 年 5 月 25 日召开

会提交的相关议案。

   具体内容详见《证【zhèng】券【quàn】日报》、《证券时报【bào】》、《中国证券报》及巨潮资讯网【wǎng】

（http://www.cninfo.com.cn）上的公告【gào】《关于【yú】召【zhào】开 2022 年【nián】年度股东大【dà】会的通知》。

   三、备查文件

   特此公告。

                              浙江步森服饰【shì】股份有【yǒu】限公司董事会

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